| Подготовка документов по 115-фз для риэлторов | Стоимость услуги и результат |
|
|---|---|---|
|
Под действие Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" подпадают в том числе организации и индивидуальные предприниматели (ИП), оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (агентства недвижимости и частные риэлторы). Само наличие в Уставе Общества и/или ЕГРЮЛ указанного вида деятельности уже порождает обязанность по соблюдению требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Чтобы избежать ответственности в виде значительных штрафов (от 50 000 руб. до 1 миллиона руб.) либо административного приостановления деятельности на срок до 90 суток, необходимо встать на учет в Росфинмониторинге, подготовить необходимые документы и осуществлять соответствующий внутренний контроль. Обратитесь к нам! Подготовка документов для постановки на учет в Росфинмониторинге |
Для юридических лиц, ИП и лиц, выступающих в интересах организаций и ИП: Вы получаете заполненные заявление, карту постановки на учет, адаптированные Правила внутреннего контроля.
Для юридических лиц, ИП и лиц, выступающих в интересах организаций и ИП: Вы получаете заполненные заявление, карту постановки на учет, адаптированные Правила внутреннего контроля, формы локальных документов внутреннего контроля и консультацию юриста. |
|
 |
Постановке на учет в Росфинмониторинге подлежат все организации и индивидуальные предприниматели (ИП), оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (агентства недвижимости и частные риэлторы), а также организации, у которых в Уставе указан такой вид деятельности.
Для постановки на учет необходимо правильно и без ошибок оформить заявление о постановке на учет, карту постановки на учет и направить их в Росфинмониторинг. После рассмотрения представленных документов Росфинмониторинг присваивает учетный номер и направляет соответствующее уведомление или отказ о постановке на учет. Все организации и индивидуальные предприниматели (ИП), оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (агентства недвижимости и частные риэлторы), а также организации, у которых в Уставе указан такой вид деятельности в соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ обязаны разработать Правила внутреннего контроля. |
|
Подготовка документов внутреннего контроля по 115-фз |
||
 |
Помимо Правил внутреннего контроля необходимо подготовить ряд локальных документов внутреннего контроля (приказы, отчеты, журналы, анкеты).
А также регулярно заполнять и обновлять указанные документы в процессе осуществления внутреннего контроля. Данные документы подлежат проверке по запросам Росфинмониторинга и Прокуратуры. Специалистами компании "Земельный Партнер" отработаны формы документов для агентств недвижимости и риэлторов-индивидуальных предпринимателей в полном соответствии с действующими нормами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ. |
|
Некоторые примеры выполненных работ: |
||
 |
1. Агентство недвижимости обратилось к нам с заданием подготовить документы для постановки на учет в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу.
2. Агентство недвижимости обратилось к нам с заданием подготовить заявление, карту постановки на учет, адаптированные Правила внутреннего контроля и формы локальных документов внутреннего контроля. 3. Риэлтор-индивидуальный предприниматель обратился к нам с заданием подготовить документы для постановки на учет в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу. |
|
| Обзор услуг | ||
| Сопровождение сделок | Консультирование | Экспертиза (проверка) и составление договоров | |||
 |
Вы достигли принципиального согласия заключить сделку. Но Вам необходимо составить надежный договор, согласовать текст с юристами другой стороны, провести переговоры, найти компромисс, проверить полномочия сторон, быть уверенным у нотариуса, в банке и регистрационной службе. Обратитесь к нам…
(подробнее)
|
 |
У Вас есть сложный вопрос, который не решается при поверхностном подходе. Вы планируете сделку или получили задачу от руководства. Вы разбираетесь в вопросе, но не уверены полностью в виду его узкой специфики. Обратитесь к нам…
(подробнее)
|
 |
Вы заключили инвестиционный контракт, договор аренды или договор долевого участия в строительстве и сомневаетесь в правильности положений договора и документов на землю. Или только планируете заключение договора купли-продажи, договора дарения. Обратитесь к нам…
(подробнее)
|
Судебная защита |
Межевание |
Дополнительные услуги |
|||
 |
Зачастую споры между сторонами сделки, собственниками соседних земельных участков и с государственными органами заходят до судебных разбирательств. Но иногда удается урегулировать спор до суда с помощью компетентного посредника. А при необходимости отстоять свою правоту в суде. Обратитесь к нам…
(подробнее)
|
 |
Вам необходимо оформить права на земельный участок, приватизировать или установить, восстановить, закрепить границы и площадь земельного участка, что потребует подготовки межевого плана и получение кадастрового паспорта или кадастровой выписки. Обратитесь к нам…
(подробнее)
|
 |
Благодаря нашим профессиональным проверенным партнерам мы готовы оказать Вам и иные услуги необходимые лично для Вас или для Вашего бизнеса, такие как: независимая оценка, налоговое консультирование, аудит, регистрация организаций, покупка/продажа компаний, сделки с акциями/долями. Обратитесь к нам…
(подробнее)
|