Земельный Партнер
Подготовка документов по 115-фз для риэлторов Стоимость услуги
и результат

Под действие Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" подпадают в том числе организации и индивидуальные предприниматели (ИП), оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (агентства недвижимости и частные риэлторы). Само наличие в Уставе Общества и/или ЕГРЮЛ указанного вида деятельности уже порождает обязанность по соблюдению требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Чтобы избежать ответственности в виде значительных штрафов (от 50 000 руб. до 1 миллиона руб.) либо административного приостановления деятельности на срок до 90 суток, необходимо встать на учет в Росфинмониторинге, подготовить необходимые документы и осуществлять соответствующий внутренний контроль. Обратитесь к нам!


Подготовка документов для постановки на учет в Росфинмониторинге

Для юридических лиц, ИП и лиц, выступающих в интересах организаций и ИП:
10 000 руб. за указанный пакет документов.


Вы получаете заполненные заявление, карту постановки на учет, адаптированные Правила внутреннего контроля.


Способы и порядок оплаты услуг описаны на странице оплаты.























Для юридических лиц, ИП и лиц, выступающих в интересах организаций и ИП:
16 000 руб. за указанный пакет документов.


Вы получаете заполненные заявление, карту постановки на учет, адаптированные Правила внутреннего контроля, формы локальных документов внутреннего контроля и консультацию юриста.

постановка на учет в росфинмониторинге Постановке на учет в Росфинмониторинге подлежат все организации и индивидуальные предприниматели (ИП), оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (агентства недвижимости и частные риэлторы), а также организации, у которых в Уставе указан такой вид деятельности.

Для постановки на учет необходимо правильно и без ошибок оформить заявление о постановке на учет, карту постановки на учет и направить их в Росфинмониторинг. После рассмотрения представленных документов Росфинмониторинг присваивает учетный номер и направляет соответствующее уведомление или отказ о постановке на учет. Все организации и индивидуальные предприниматели (ИП), оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (агентства недвижимости и частные риэлторы), а также организации, у которых в Уставе указан такой вид деятельности в соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ обязаны разработать Правила внутреннего контроля.

Подготовка документов внутреннего контроля по 115-фз

подготовка документов по 115-фз Помимо Правил внутреннего контроля необходимо подготовить ряд локальных документов внутреннего контроля (приказы, отчеты, журналы, анкеты).

А также регулярно заполнять и обновлять указанные документы в процессе осуществления внутреннего контроля. Данные документы подлежат проверке по запросам Росфинмониторинга и Прокуратуры. Специалистами компании "Земельный Партнер" отработаны формы документов для агентств недвижимости и риэлторов-индивидуальных предпринимателей в полном соответствии с действующими нормами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

Некоторые примеры выполненных работ:

учет риэлторов в росфинмониторинге 1. Агентство недвижимости обратилось к нам с заданием подготовить документы для постановки на учет в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу.

2. Агентство недвижимости обратилось к нам с заданием подготовить заявление, карту постановки на учет, адаптированные Правила внутреннего контроля и формы локальных документов внутреннего контроля.

3. Риэлтор-индивидуальный предприниматель обратился к нам с заданием подготовить документы для постановки на учет в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу.

Обзор услуг
Сопровождение сделок Консультирование Экспертиза (проверка) и составление договоров
Вы достигли принципиального согласия заключить сделку. Но Вам необходимо составить надежный договор, согласовать текст с юристами другой стороны, провести переговоры, найти компромисс, проверить полномочия сторон, быть уверенным у нотариуса, в банке и регистрационной службе. Обратитесь к нам…
(подробнее)
У Вас есть сложный вопрос, который не решается при поверхностном подходе. Вы планируете сделку или получили задачу от руководства. Вы разбираетесь в вопросе, но не уверены полностью в виду его узкой специфики. Обратитесь к нам…
(подробнее)
Вы заключили инвестиционный контракт, договор аренды или договор долевого участия в строительстве и сомневаетесь в правильности положений договора и документов на землю. Или только планируете заключение договора купли-продажи, договора дарения. Обратитесь к нам…
(подробнее)

Судебная защита

Межевание

Дополнительные услуги
Зачастую споры между сторонами сделки, собственниками соседних земельных участков и с государственными органами заходят до судебных разбирательств. Но иногда удается урегулировать спор до суда с помощью компетентного посредника. А при необходимости отстоять свою правоту в суде. Обратитесь к нам…
(подробнее)
Вам необходимо оформить права на земельный участок, приватизировать или установить, восстановить, закрепить границы и площадь земельного участка, что потребует подготовки межевого плана и получение кадастрового паспорта или кадастровой выписки.
Обратитесь к нам…
(подробнее)
Благодаря нашим профессиональным проверенным партнерам мы готовы оказать Вам и иные услуги необходимые лично для Вас или для Вашего бизнеса, такие как: независимая оценка, налоговое консультирование, аудит, регистрация организаций, покупка/продажа компаний, сделки с акциями/долями. Обратитесь к нам…
(подробнее)